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金融犯罪_金融犯罪的种类和罪名

文章出处:深圳刑事律师咨询 责任编辑:刑事辩护律师 人气:发表时间:2019.08.09
  金融犯罪_金融犯罪的种类和罪名
 
  金融犯罪,指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。
 
  金融犯罪构成
 
  1、犯罪客体:金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象,可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等),也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。
 
  2、犯罪客观方面:表现为违反金融管理法规(客观特征),非法从事货币资金融通活动(表现形式),危害国家金融管理秩序,情节严重的行为。
 
  3、犯罪主体:可以是自然人,也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体;特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。
 
  4、犯罪主观方面:只能是故意,或者同时具有非法占有目的。
 
  金融犯罪分类
 
  金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪,是指行为人违反金融法规,以金融秩序为单一客体,触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义,金融秩序是金融犯罪的必要客体,对于犯罪客体为简单客体的金融犯罪来说,金融秩序是单一客体;对于客体为复杂客体的金融犯罪而言,金融秩序必须是其主要客体。这既是金融犯罪的共同特征、一般本质,也是金融犯罪据以分类的标准。有的学者认为,在金融领域中,有些犯罪对金融秩序的破坏,只是其次要特征,对国家财产所有权的侵害才是其主要特征,如信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、集资诈骗罪等。这种观点等于承认以金融秩序为次要客体的犯罪也都是金融犯罪,其结果只能是把金融犯罪归结为“金融领域中的犯罪”或者“金融系统中的犯罪”。这也正是在前引金融犯罪的各种定义中,为什么同样是坚持“犯罪客体说”,而所囊括的金融犯罪的罪种范围却大相径庭的原因。
 
  金融犯罪涉及的罪名
 
  按照《刑法》规定,金融犯罪主要指刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中第四节、第五节所规定的“破坏金融管理秩序罪”和“金融诈骗罪”。学理上可以分为“破坏金融交易秩序”和“破坏金融管理秩序”犯罪两类。后者与目前刑法章节罪名并非同一范畴。
 
  按照刑法学上金融犯罪概念的界定,金融犯罪包括《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序犯罪中的两节:第四节的破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪以及全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪。
 
  破坏金融管理秩序罪
 
  94.伪造货币罪 刑法第170条
 
  95、出售、购买、运输假币罪 刑法第171条第1款
 
  96、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 刑法第171条第2款
 
  97、持有、使用假币罪 刑法第172条
 
  98、变造货币罪 刑法第173条
 
  99、擅自设立金融机构罪 刑法第174条第1款
 
  100、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 刑法第174条第2款,刑法修正案第二条
 
  101、高利转贷罪 刑法第175条
 
  102、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑法第175条之一刑法修正案六
 
  103、非法吸收公众存款罪 刑法第176条
 
  104、伪造、变造金融票证罪 刑法第177条
 
  105、妨害信用卡管理罪 刑法第177条之一第1款刑法修正案五
 
  106、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪刑法第177条之一第2款刑法修正案
 
  107、伪造、变造国家有价证券罪 刑法第178条第1款
 
  108、伪造、变造股票、公司、企业债券罪 刑法第178条第2款
 
  109、擅自发行股票、公司、企业债券罪 刑法第179条
 
  110、内幕交易、泄露内幕信息罪 刑法第180条
 
  利用未公开信息交易罪 第 180 条第 4 款(《刑法修正案(七)》第 2 条第 2 款)
 
  111、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 刑法第181条第1款,刑法修正案第五条
 
  112、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 刑法第181条第2款,刑法修正案第五条
 
  113、操纵证券、期货市场罪 刑法第182条,刑法修正案第六条
 
  114、背信运用受托财产罪 刑法第185条之一第1款刑法修正案六
 
  115、违法运用资金罪 刑法第185条之一第2款刑法修正案六
 
  116、违法发放贷款罪 刑法第186条第1款刑法修正案六
 
  117、违法发放贷款罪 刑法第186条第2款
 
  118、吸收客户资金不入账罪 刑法第187条刑法修正案六
 
  119、违规出具金融票证罪刑法第188条刑法修正案六
 
  120、对违法票据承兑、付款、保证罪 刑法第189条
 
  121、骗购外汇罪《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条
 
  122、逃汇罪 刑法第190条
 
  123、洗钱罪 刑法第191条
 
  第五节 金融诈骗罪
 
  124.集资诈骗罪 刑法第192条
 
  125.贷款诈骗罪 刑法第193条
 
  126.票据诈骗罪 刑法第194条第1款
 
  127.金融凭证诈骗罪 刑法第194条第2款
 
  128.信用证诈骗罪 刑法第195条
 
  129、信用卡诈骗罪 刑法第196条
 
  130、有价证券诈骗罪 刑法第197条
 
  131、保险诈骗罪 刑法第198条

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