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女子非法集资620余万 因形色慌张被警方抓获

文章出处:刑事律师咨询 人气:发表时间:2017.08.16
      非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。那么,深圳刑事律师结合以下真实案件说说非法集资罪的特征及所带来的危害。
 
 
      3月14日,牛某在乘坐由上海虹桥开往韶山南的G1323次列车时,牛某被上海铁路民警以涉嫌非法集资罪抓获。据悉,牛某河南省温人县,于2012年入职河南某公司担任项目推销专员。该公司面向社会推出了多种理财项目,对外宣称从百姓那里吸纳来的钱款用于经营建材及家具生意,从这些项目的利润中以20%的高额利息返还客户。牛某初来公司时并不知道自己正从事非法集资活动,并且凭借自己在家乡树立的老实本分的形象,从亲朋好友、邻里乡亲手中募集到了大量的资金,而这也使牛某一跃成为了该公司的客户经理。
 
      2014年9月,由于公司上层领导挥霍无度,导致无法支付投资人相应的利润回报,被投资人发现非法集资之实,告上了法庭。后经当地公安机关调查发现,2012年2月至2014年9月,该公司在没有经过国家金融部门的许可下,非法从事资金支付结算业务,以高息非法吸收社会不特定群体的资金,涉及群众800余人,未兑付资金达5940余万元。其中经牛某之手吸收的存款数额巨大,造成90余名群众620余万元的损失。
 
      深圳刑事律师解析,非法集资罪主要是是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等,并承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报;还有的犯罪分子为掩饰其非法目的,往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
 
      深圳刑事律师还表示,非法集资罪所带来的危害不仅是扰乱了社会主义市场经济秩序而且还严重损害群众利益,影响社会的稳定,更严重的是犯罪分子抓住投资人更信赖政府的心理,非法集资活动常以政府的名义进行非法集资,这除了影响国家政策的贯彻之外,还严重损害了政府的声誉与形象。

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