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集资诈骗罪详细认定条件

文章出处:刑事律师咨询 人气:发表时间:2017.03.24

        集资诈骗罪指的是以非法占有为目的,违反相关的金融法律、法规规定,使用诈骗手段进行非法集资,打乱国家正常的金融秩序,侵犯公私财产的所有权且数额较大的行为。深圳刑事律师认为集资诈骗罪认定的详细条件主要有以下几点
 
        1. 关于非法占有目的认定

        (1)想要判断行为人是否具有非法占有的主观故意,通常需对行为人主客观内容进行综合考量。
 
        (2)可从四个角度即“集资理由、集资方法、履约表现、违约后的态度”认定集资诈骗罪中的非法占有目的:
 
        集资理由:行为人发起集资活动是否具有真实的集资项目和资金需要。
 
        集资方法:其表现形式多种多样。但无论形式如何变化,如果出现虚构事实或隐瞒真相的诈骗行为或方法,通常可以认定具有非法占有目的。
 
        履约表现:集资诈骗的行为人出于非法占有目的,一般不具有返还集资款的意图,而是将集资款主要用于挥霍或其他非法活动,不进行营利性的经营活动。
 
违约后的态度:行为人在违约后逃跑,肆意挥霍资金,抽逃、转移、隐匿财产,隐匿、销毁账目或者假破产、假倒闭等,则可认定行为人具有非法占有目的。
 
   2. 关于犯罪数额的认定 
 
        集资诈骗罪以数额较大为犯罪构成要件,未达到数额较大标准的以一般违法行为处理,不应认定构成犯罪。
 
        数额较大,通说指“所得数额”,即诈骗行为人通过实施集资诈骗行为实际得到的财物数额。数额较大的标准,目前司法解释中没有明确规定。不过根据法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
 

        个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

        单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。(此是追诉标准,究竟是否为“数额较大”的标准,尚待商榷。) 
 
        对于“数额较大”的标准,应尽快出台相关立法解释或司法解释予以明确规定。在新的解释未出台之前,实践中应按照《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中规定的追诉标准的起点数额十万元作为数额较大的起点。
 
        3. 关于犯罪形态的认定
 
        对于集资诈骗罪的犯罪形态,应以行为人是否实际控制他人资金作为既遂与未遂的区分标准。
 

        只要行为人已经实际控制了他人资金,不论被害人的财产是否遭受了实际损失,均成立既遂;

        若行为人尚未实际控制他人资金即被察觉或被司法部门抓获,则成立未遂。
 
        (3)行为人采用诈骗手段非法集资并达到非法占有集资款的目的而准备工具、制造条件的行为,如制作虚假证明材料,非法制作集资凭证,炮制集资宣传材料,为开展非法集资设立机构、开设银行账户、招募人员、组织分工等,有集资诈骗故意的,可以认定为犯罪预备。
 
        行为人在实施非法集资的过程中,自动放弃集资诈骗行为或者自动有效地防止集资款损失的发生,属于犯罪终止。
 
        4. 证据的收集与整合
 
        合理完备的证据收集与整合可正确认定、有效打击集资诈骗犯罪,可避免因侦查起诉中证据收集不足而使本应按集资诈骗定罪量刑的行为定性为法定刑更轻、证据要求较松的罪名,以防止行为人由此滋生侥幸心理,变相逃避相应的刑事责任。
 


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